Бившият съпруг на Ружа Игнатова е изправен пред съда заради 16 милиона евро от средствата на OneCoin
Бившият съпруг на Ружа Игнатова, Бьорн С., е изправен пред съда в Германия по обвинения в пране на пари, свързани с финансови потоци от схемата OneCoin, като случаят включва плащания на стойност около 16 милиона евро и активи на стойност милиони, според германската публикация Diebewertung.
Производството в Регионалния съд в Дармщат отново насочи вниманието към изчезналата „Криптокралица“ и нейния бивш личен и бизнес кръг, както и към това какво са знаели хората около нея за произхода на парите.
Няма надеждна следа от Игнатова, българска гражданка, от близо девет години. Самопровъзгласилата се „Криптокралица“ привлече инвеститори с обещания, че OneCoin ще създаде нов финансов свят и ще се превърне в основен конкурент на Bitcoin.
Вместо това OneCoin се превърна в една от най-големите международни измамни схеми на последните години. Милиони хора инвестираха в проекта и милиарди преминаха през системата, преди Игнатова да изчезне.
Докато Игнатова остава на свобода, хора от бившия ѝ личен и бизнес кръг продължават да се сблъскват със съдебни производства в Германия и Съединените щати.
Цифрите относно количеството пари, свързани с OneCoin, варират значително през годините. Някои оценки поставят общата сума на стойност до 15 милиарда евро.
Данните на Министерството на правосъдието на САЩ обаче предоставят друга цифра за оценка на мащаба на схемата. Само между четвъртото тримесечие на 2014 г. и четвъртото тримесечие на 2016 г. OneCoin събра повече от 4 милиарда евро, или еквивалентна сума в долари, от инвеститори.
Министерството на правосъдието на САЩ оценява, че схемата е имала най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят. Вътрешни записи на OneCoin от същия период показват приходи от около 4,037 милиарда евро и приблизителна печалба от около 2,735 милиарда евро.
Следователно дори цифрите, съдържащи се в официални документи, сочат към схема с огромен мащаб.
OneCoin не беше конвенционална криптовалута. Мащабното ѝ промотиране започна през 2014 г., съчетавайки предполагаема криптовалута с операция за многостепенен маркетинг.
Участниците трябваше да закупят така наречените образователни или OneCoin пакети и можеха да получават награди за привличане на допълнителни членове.
На големи събития Игнатова се представяше като гламурозна бизнесдама и промотираше проекта като финансова революция. OneCoin беше представен като система, която ще изпревари Bitcoin.
По-късно американските съдилища стигнаха до много различна оценка. OneCoin не притежаваше характеристиките на свободно търгувана криптовалута като Bitcoin, докато предполагаемата ѝ стойност се определяше вътрешно и нарастваше почти непрекъснато.
Министерството на правосъдието на САЩ сега изрично описва OneCoin като измамна пирамидална схема.
Според американските разследващи Игнатова е напуснала София за Атина на 25 октомври 2017 г. Публично документираната ѝ следа приключва след това, като американското ѝ обвинение е било повдигнато само дни по-рано.
Тя беше включена в списъка на ФБР на десетте най-издирвани бегълци през юни 2022 г., а в момента се предлага награда до 5 милиона долара за информация, довела до нейното задържане или осъждане.
Към 2026 г. Игнатова остава на свобода и местонахождението ѝ е неизвестно.
Продължават спекулациите дали е била убита. Други теории твърдят, че тя може да живее под нова самоличност с подкрепата на богати лица или престъпни мрежи.
Нито една от тези теории не е доказана. ФБР продължава да разглежда Игнатова като беглец и провежда международно издирване за нея.
Твърденията, че със сигурност е мъртва или че със сигурност се крие в определена държава, следователно остават спекулативни.
Докато местонахождението ѝ остава неизвестно, бившият ѝ съпруг се явява пред съд в Дармщат.
Процесът срещу Бьорн С. започна в Регионалния съд в Дармщат през септември 2026 г. 50-годишният адвокат е обвинен в пране на пари.
Прокурорите твърдят, че той е получавал пари, които може да са произхождали от схемата OneCoin. Докладите от производството посочват, че случаят включва две големи плащания с обща стойност около 16 милиона евро.
Разследването обхваща също пари, за които се твърди, че са достигнали до сметките на Бьорн С. чрез компания, базирана в Хонконг.
Бьорн С. не е осъден за участие в измамата OneCoin. В момента той е изправен пред съд, след като прокурорите повдигнаха обвинения срещу него, и съдът трябва да определи дали тези твърдения могат да бъдат доказани.
Презумпцията за невиновност се прилага до постановяване на окончателно решение.
Производството включва също вила в Бад Хомбург, за която медийни съобщения твърдят, че е закупена за повече от 7 милиона евро.
Разследващите проверяват дали пари, произхождащи от системата OneCoin, са били използвани за придобиването на имота. Вече е регистрирана обезпечителна ипотека върху вилата.
Този въпрос остава част от текущото производство и не е получил окончателна съдебна оценка.
Централен въпрос в делото в Дармщат се очаква да бъде колко е знаел Бьорн С. за произхода на средствата.
Той не беше просто познат на Игнатова, а нейн съпруг. Публикувана информация сочи, че той е присъствал на различни събития, свързани с бизнес кръга ѝ, както и на социални събирания, свързани с OneCoin.
Присъствието му на такива събития обаче не е централният правен въпрос. Съдът трябва да определи какво е знаел за произхода на конкретни средства и дали е бил наясно, че те може да са дошли от престъпна дейност.
Правната позиция е различна в случая на Карл Себастиан Грийнууд, който съоснова OneCoin заедно с Игнатова.
Грийнууд беше арестуван в Тайланд през 2018 г. и по-късно екстрадиран в Съединените щати. Той се призна за виновен по обвинения в измама и пране на пари през декември 2022 г.
Той получи 20-годишна присъда през септември 2023 г. Американските разследващи смятат, че Грийнууд лично е получил значителни суми пари чрез схемата.
Американските прокурори заявиха, че той е получил повече от 300 милиона долара, което го прави един от централните участници в OneCoin, които са били осъдени.
Няколко подробни разследвания на вътрешния кръг на Игнатова идентифицираха Грийнууд като неин бивш партньор или любовник. Фактът, че двамата са управлявали OneCoin заедно, добавя още един елемент към историята.
Производството в Регионалния съд в Дармщат отново насочи вниманието към изчезналата „Криптокралица“ и нейния бивш личен и бизнес кръг, както и към това какво са знаели хората около нея за произхода на парите.
Няма надеждна следа от Игнатова, българска гражданка, от близо девет години. Самопровъзгласилата се „Криптокралица“ привлече инвеститори с обещания, че OneCoin ще създаде нов финансов свят и ще се превърне в основен конкурент на Bitcoin.
Вместо това OneCoin се превърна в една от най-големите международни измамни схеми на последните години. Милиони хора инвестираха в проекта и милиарди преминаха през системата, преди Игнатова да изчезне.
Докато Игнатова остава на свобода, хора от бившия ѝ личен и бизнес кръг продължават да се сблъскват със съдебни производства в Германия и Съединените щати.
Цифрите относно количеството пари, свързани с OneCoin, варират значително през годините. Някои оценки поставят общата сума на стойност до 15 милиарда евро.
Данните на Министерството на правосъдието на САЩ обаче предоставят друга цифра за оценка на мащаба на схемата. Само между четвъртото тримесечие на 2014 г. и четвъртото тримесечие на 2016 г. OneCoin събра повече от 4 милиарда евро, или еквивалентна сума в долари, от инвеститори.
Министерството на правосъдието на САЩ оценява, че схемата е имала най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят. Вътрешни записи на OneCoin от същия период показват приходи от около 4,037 милиарда евро и приблизителна печалба от около 2,735 милиарда евро.
Следователно дори цифрите, съдържащи се в официални документи, сочат към схема с огромен мащаб.
OneCoin не беше конвенционална криптовалута. Мащабното ѝ промотиране започна през 2014 г., съчетавайки предполагаема криптовалута с операция за многостепенен маркетинг.
Участниците трябваше да закупят така наречените образователни или OneCoin пакети и можеха да получават награди за привличане на допълнителни членове.
На големи събития Игнатова се представяше като гламурозна бизнесдама и промотираше проекта като финансова революция. OneCoin беше представен като система, която ще изпревари Bitcoin.
По-късно американските съдилища стигнаха до много различна оценка. OneCoin не притежаваше характеристиките на свободно търгувана криптовалута като Bitcoin, докато предполагаемата ѝ стойност се определяше вътрешно и нарастваше почти непрекъснато.
Министерството на правосъдието на САЩ сега изрично описва OneCoin като измамна пирамидална схема.
Според американските разследващи Игнатова е напуснала София за Атина на 25 октомври 2017 г. Публично документираната ѝ следа приключва след това, като американското ѝ обвинение е било повдигнато само дни по-рано.
Тя беше включена в списъка на ФБР на десетте най-издирвани бегълци през юни 2022 г., а в момента се предлага награда до 5 милиона долара за информация, довела до нейното задържане или осъждане.
Към 2026 г. Игнатова остава на свобода и местонахождението ѝ е неизвестно.
Продължават спекулациите дали е била убита. Други теории твърдят, че тя може да живее под нова самоличност с подкрепата на богати лица или престъпни мрежи.
Нито една от тези теории не е доказана. ФБР продължава да разглежда Игнатова като беглец и провежда международно издирване за нея.
Твърденията, че със сигурност е мъртва или че със сигурност се крие в определена държава, следователно остават спекулативни.
Докато местонахождението ѝ остава неизвестно, бившият ѝ съпруг се явява пред съд в Дармщат.
Процесът срещу Бьорн С. започна в Регионалния съд в Дармщат през септември 2026 г. 50-годишният адвокат е обвинен в пране на пари.
Прокурорите твърдят, че той е получавал пари, които може да са произхождали от схемата OneCoin. Докладите от производството посочват, че случаят включва две големи плащания с обща стойност около 16 милиона евро.
Разследването обхваща също пари, за които се твърди, че са достигнали до сметките на Бьорн С. чрез компания, базирана в Хонконг.
Бьорн С. не е осъден за участие в измамата OneCoin. В момента той е изправен пред съд, след като прокурорите повдигнаха обвинения срещу него, и съдът трябва да определи дали тези твърдения могат да бъдат доказани.
Презумпцията за невиновност се прилага до постановяване на окончателно решение.
Производството включва също вила в Бад Хомбург, за която медийни съобщения твърдят, че е закупена за повече от 7 милиона евро.
Разследващите проверяват дали пари, произхождащи от системата OneCoin, са били използвани за придобиването на имота. Вече е регистрирана обезпечителна ипотека върху вилата.
Този въпрос остава част от текущото производство и не е получил окончателна съдебна оценка.
Централен въпрос в делото в Дармщат се очаква да бъде колко е знаел Бьорн С. за произхода на средствата.
Той не беше просто познат на Игнатова, а нейн съпруг. Публикувана информация сочи, че той е присъствал на различни събития, свързани с бизнес кръга ѝ, както и на социални събирания, свързани с OneCoin.
Присъствието му на такива събития обаче не е централният правен въпрос. Съдът трябва да определи какво е знаел за произхода на конкретни средства и дали е бил наясно, че те може да са дошли от престъпна дейност.
Правната позиция е различна в случая на Карл Себастиан Грийнууд, който съоснова OneCoin заедно с Игнатова.
Грийнууд беше арестуван в Тайланд през 2018 г. и по-късно екстрадиран в Съединените щати. Той се призна за виновен по обвинения в измама и пране на пари през декември 2022 г.
Той получи 20-годишна присъда през септември 2023 г. Американските разследващи смятат, че Грийнууд лично е получил значителни суми пари чрез схемата.
Американските прокурори заявиха, че той е получил повече от 300 милиона долара, което го прави един от централните участници в OneCoin, които са били осъдени.
Няколко подробни разследвания на вътрешния кръг на Игнатова идентифицираха Грийнууд като неин бивш партньор или любовник. Фактът, че двамата са управлявали OneCoin заедно, добавя още един елемент към историята.
Тагове
Харесвате това, което правим?
Станете част от общността на BG Firmi във Viber
