Разследването на българската крипто платформа Nexo приключи: Няма открити доказателства за престъпления

След задълбочено и щателно разследване, българската прокуратура обяви приключването на нашумялото разследване срещу фирмата за криптовалута Nexo. Решението, взето на 22 декември, произтича от липсата на убедителни доказателства, подкрепящи обвиненията в пране на пари, данъчни нарушения или предоставяне на незаконни финансови услуги без надлежно разрешение.

Разследването, което обхваща значителен период от време, първоначално включва четирима лица – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов – които са били замесени в предполагаемото организиране на организирана престъпна група от 2018 г. до януари 2023 г. Централно място в обвиненията са твърденията за неразрешени банкови дейности, извършвани чрез онлайн платформата "Nexo", включващи кредитиране, вземане на депозити и свързани с лихви транзакции без спазване на задължителните банкови разпоредби.

По време на разследването бяха издирени и проучени показания на различни свидетели, включително лица със защитена самоличност. Въпреки значителното разпределение на ресурсите и усилията, наблюдаващите прокурори заключиха, че доказателствата не успяха да обосноват обвиненията, повдигнати срещу Nexo или неговите сътрудници. Липсата на специфична правна рамка, уреждаща свързаните с криптовалута операции в България, представлява предизвикателство при задълбочената оценка на случая. t

Освен това информацията, получена от разследването, предполага, че операциите на Nexo може да са били извършени чрез онлайн платформа, работеща извън обхвата на българската юрисдикция. Докато регулаторните органи в множество щати на САЩ започнаха действия срещу Nexo за предполагаемо предлагане на нелицензирани финансови услуги, беше постигнато решение с властите на САЩ, като се потвърди, че Nexo не участва в измамни практики и се приключват административни производства в осем щата.

Антони Тренчев, един от обвиняемите, изрази облекчение от приключването на разследването, като подчерта липсата на съществени нарушения от страна на Нексо. Разследването започна с обиск в софийските офиси на Nexo през януари, след подозрения около операциите й, улеснени от "фиктивни компании". По време на разследването се появиха обвинения относно транзакции над милиарди и асоциации с лица, потенциално замесени във финансиране на тероризма.

В крайна сметка решението на надзираващите прокурори се основава на липсата на конкретни доказателства, свързващи Nexo или неговите сътрудници с престъпни дейности, което води до прекратяване на проточилото се наказателно производство.