Binance ще плати $4,3 милиарда за уреждане на наказателно дело в САЩ
Binance, най-голямата крипто борса в света, беше криминално обвинена в нарушаване на санкциите и законите за прехвърляне на пари и се съгласи да плати 4,3 милиарда долара за уреждане на обвиненията в „една от най-големите санкции“, които САЩ някога са получавали от корпоративен ответник.
Основателят Changpeng "CZ" Zhao се призна за виновен в Сиатъл по обвинения, пред които е бил изправен лично, и се съгласи да плати 50 милиона долара глоба, както и да се оттегли от поста главен изпълнителен директор. Ричард Тенг, бивш регулатор в Абу Даби и по-късно ръководител на регионалните пазари на Binance, ще поеме поста главен изпълнителен директор.
Binance беше обвинен, че не поддържа подходяща програма за борба с изпирането на пари, управлява нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и нарушава закона за санкциите, според съдебно дело, разпечатано във вторник.
Джао се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна и каране на финансова институция да наруши BSA, според друго подаване. Неговата глоба ще бъде кредитирана към сумата, която дължи на Комисията за търговия със стокови фючърси, каза Министерството на правосъдието на САЩ.
„Служителите на Binance знаеха и обсъждаха, че компанията обслужва хиляди потребители в санкционирани държави и знаеха, че улесняването на транзакции между потребители в САЩ и потребители в санкционирани държави би било в нарушение на законите на САЩ. Но въпреки това го направиха“, главният прокурор Мерик Гарланд каза по време на пресконференция във вторник следобед.
4,3 милиарда долара, които Binance плаща, са сред най-големите санкции, получавани някога от корпоративен ответник, каза Гарланд. Общата глоба на борсата остава 4,3 милиарда долара, като определена сума се кредитира на всяка агенция.
Отделно Министерството на финансите на САЩ и CFTC обявиха свои собствени споразумения с Binance. Министърът на финансите Джанет Йелън отбеляза, че споразумението на Binance с надзорните органи на нейния отдел за пране на пари и санкции е най-голямото в историята на Министерството на финансите.
Съгласно условията на своята молба, Binance ще трябва да назначи независим наблюдател за съответствие за три години и да докладва своите усилия за съответствие на правителството на САЩ, заедно с глобите. На Джао е забранено „всякакво настоящо или бъдещо участие в оперирането или управлението“ на Binance, въпреки че тази забрана приключва три години след назначаването на монитора.
Разрешаването на случая с Binance представлява друга голяма победа на правителството на САЩ срещу голям крипто играч, идваща само седмици след като основателят на FTX Сам Банкман-Фрид беше признат за виновен по обвинения в измама и конспирация, свързани с неговата крипто борса.
Джао „приоритизира растежа, пазарния дял и печалбите на Binance пред спазването на“ банковите разпоредби в САЩ, според незапечатани документи. „По-добре да поискате прошка, отколкото разрешение“, каза той на служителите си, се казва в документа. Този начин на мислене проникна в операциите на Binance в това, което Джао нарече „Сивата зона“ на САЩ. Той се погрижи Binance да не събира информация за своите потребители, тъй като вярваше, че това ще попречи на растежа и привлекателността му.
Подобни пропуски излагат Binance на риск от нарушаване на множество закони на САЩ, включително правила за санкции. Според съдебните документи персоналът на Джао го е предупредил, че борсата обслужва потребители от санкционирани страни.
Отговорът на Binance
В публикация в блога Binance признава „резолюциите“, които е постигнала с различните посочени агенции, като казва, че борсата е работила за преструктуриране през последните няколко години и цитира нейното „ново ръководство... с дълбок опит в съответствието“.
„Уверени сме, че Binance ще стане по-силна компания, докато полагаме основите за следващите 50 години“, се казва в публикацията в блога.
Тенг, новият ръководител на борсата, каза, че Binance все още има около 150 милиона потребители и хиляди служители.
„Моят фокус ще бъде върху: 1) уверяването на потребителите, че могат да останат уверени във финансовата сила, сигурността и безопасността на компанията 2) сътрудничество с регулаторите за поддържане на високи стандарти в световен мащаб, които насърчават иновациите, като същевременно осигуряват важна защита на потребителите 3) работа с партньори за стимулиране на растежа и приемането на Web3“, каза той в туит.
Джао каза, че може да се занимава с пасивно инвестиране или да бъде миноритарен акционер в различни проекти, както и да разгледа повече децентрализираното финансиране (DeFi).
Основателят Changpeng "CZ" Zhao се призна за виновен в Сиатъл по обвинения, пред които е бил изправен лично, и се съгласи да плати 50 милиона долара глоба, както и да се оттегли от поста главен изпълнителен директор. Ричард Тенг, бивш регулатор в Абу Даби и по-късно ръководител на регионалните пазари на Binance, ще поеме поста главен изпълнителен директор.
Binance беше обвинен, че не поддържа подходяща програма за борба с изпирането на пари, управлява нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и нарушава закона за санкциите, според съдебно дело, разпечатано във вторник.
Джао се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна и каране на финансова институция да наруши BSA, според друго подаване. Неговата глоба ще бъде кредитирана към сумата, която дължи на Комисията за търговия със стокови фючърси, каза Министерството на правосъдието на САЩ.
„Служителите на Binance знаеха и обсъждаха, че компанията обслужва хиляди потребители в санкционирани държави и знаеха, че улесняването на транзакции между потребители в САЩ и потребители в санкционирани държави би било в нарушение на законите на САЩ. Но въпреки това го направиха“, главният прокурор Мерик Гарланд каза по време на пресконференция във вторник следобед.
4,3 милиарда долара, които Binance плаща, са сред най-големите санкции, получавани някога от корпоративен ответник, каза Гарланд. Общата глоба на борсата остава 4,3 милиарда долара, като определена сума се кредитира на всяка агенция.
Отделно Министерството на финансите на САЩ и CFTC обявиха свои собствени споразумения с Binance. Министърът на финансите Джанет Йелън отбеляза, че споразумението на Binance с надзорните органи на нейния отдел за пране на пари и санкции е най-голямото в историята на Министерството на финансите.
Съгласно условията на своята молба, Binance ще трябва да назначи независим наблюдател за съответствие за три години и да докладва своите усилия за съответствие на правителството на САЩ, заедно с глобите. На Джао е забранено „всякакво настоящо или бъдещо участие в оперирането или управлението“ на Binance, въпреки че тази забрана приключва три години след назначаването на монитора.
Разрешаването на случая с Binance представлява друга голяма победа на правителството на САЩ срещу голям крипто играч, идваща само седмици след като основателят на FTX Сам Банкман-Фрид беше признат за виновен по обвинения в измама и конспирация, свързани с неговата крипто борса.
Джао „приоритизира растежа, пазарния дял и печалбите на Binance пред спазването на“ банковите разпоредби в САЩ, според незапечатани документи. „По-добре да поискате прошка, отколкото разрешение“, каза той на служителите си, се казва в документа. Този начин на мислене проникна в операциите на Binance в това, което Джао нарече „Сивата зона“ на САЩ. Той се погрижи Binance да не събира информация за своите потребители, тъй като вярваше, че това ще попречи на растежа и привлекателността му.
Подобни пропуски излагат Binance на риск от нарушаване на множество закони на САЩ, включително правила за санкции. Според съдебните документи персоналът на Джао го е предупредил, че борсата обслужва потребители от санкционирани страни.
Отговорът на Binance
В публикация в блога Binance признава „резолюциите“, които е постигнала с различните посочени агенции, като казва, че борсата е работила за преструктуриране през последните няколко години и цитира нейното „ново ръководство... с дълбок опит в съответствието“.
„Уверени сме, че Binance ще стане по-силна компания, докато полагаме основите за следващите 50 години“, се казва в публикацията в блога.
Тенг, новият ръководител на борсата, каза, че Binance все още има около 150 милиона потребители и хиляди служители.
„Моят фокус ще бъде върху: 1) уверяването на потребителите, че могат да останат уверени във финансовата сила, сигурността и безопасността на компанията 2) сътрудничество с регулаторите за поддържане на високи стандарти в световен мащаб, които насърчават иновациите, като същевременно осигуряват важна защита на потребителите 3) работа с партньори за стимулиране на растежа и приемането на Web3“, каза той в туит.
Джао каза, че може да се занимава с пасивно инвестиране или да бъде миноритарен акционер в различни проекти, както и да разгледа повече децентрализираното финансиране (DeFi).
Харесвате това, което правим?
Станете част от общността на BG Firmi във Viber
