Собственик на марка скъпи парфюми призна, че е пренебрегнал санкциите на Русия
Британски бизнесмен, уловен от камерата да признава, че е продавал незаконно луксозен парфюм в Русия, не е изправен пред наказателни обвинения.
Дейвид Крисп призна пред следовател под прикритие, че е „пренебрегнал правителствените укази“ за санкции, като е продал парфюм „Boadicea the Victorious“ за £1000 на бутилка в Русия.
Би Би Си вече може ексклузивно да покаже видеото под прикритие, което досега е било споделяно само в съда.
Г-н Крисп беше арестуван през 2023 г. от HM Revenue and Customs (HMRC) – правителствената агенция на Обединеното кралство, отговорна за прилагането на санкциите – но разследването беше прекратено по-рано тази година. Това е въпреки откриването на доказателства, че той се е опитал да прикрие повече от £1,7 милиона незаконни продажби.
Г-н Крисп от Съри отрича съзнателно нарушаване на санкциите или прикриване на търговия с Русия.
Не е имало нито една наказателна присъда в Обединеното кралство за нарушаване на търговските санкции срещу Русия, разбира BBC, след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна преди почти три години.
Ненаказването на нарушителите е „лош сигнал за изпращане“ и кара Обединеното кралство да изглежда като „меко докосване“, казва старшият депутат от Консервативната партия сър Иън Дънкан Смит, който призовава за по-строги действия срещу Русия.
Г-н Крисп пътуваше по света, продавайки парфюми от висок клас, като редовно общуваше със знаменитости и ВИП персони, които не знаеха за дейността му в Русия.
Но когато започнал да разговаря с приятелски настроен американец в асансьора на луксозен хотел в Далас през юли миналата година, той нямал представа, че всъщност говори с частен детектив.
Представяйки се за бизнесмен от Лас Вегас, агентът каза, че се интересува от парфюмите на г-н Крисп. По-късно се срещнаха в хотелската стая на Крисп, за да помиришат ароматите - където следователят тайно засне разговора.
„Как е вашият руски пазар?“ – попита следователят. "Не казвай на никого." Г-н Крисп отговори: „Ние се справяме наистина добре... игнорираме правителствените укази.“
След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., правителството на Обединеното кралство въведе санкции, забраняващи търговията с Русия в няколко области - парфюмите са специално посочени. Нарушаването на тези разпоредби е сериозно престъпление с максимална присъда лишаване от свобода до 10 години.
След въвеждането на санкциите г-н Крисп се е договорил с тогавашния си бизнес партньор Дейвид Гарофало да прекратят търговията с Русия. Но г-н Гарофало по-късно стана подозрителен, след като подател на информация заяви, че Крисп продължава да продава парфюм в Москва. След това г-н Гарофало нае частни детективи.
Кадрите под прикритие са „отвратителни“, ми каза Дейвид Гарофало, докато гледахме кадрите заедно, добавяйки, че „той знае, че нарушава санкциите“.
Без знанието на г-н Крисп компанията състави и досие с доказателства, че той съзнателно е нарушил санкциите.
Служителите също откриха палети със стоки в съоръжението на компанията в Обединеното кралство с документи, показващи получатели в Русия, и международни данни за доставка, потвърждаващи доставките. В Москва бяха открити продукти за продажба, които компанията пусна едва след налагането на санкциите.
„Той всъщност беше направил всичко възможно, за да прикрие факта, че е продължил да продава в Русия“, каза ни г-н Гарофало. „Той беше измамил нашия вътрешен адвокат и подвел нашите одитори.“
Г-н Гарофало докладва за г-н Крисп на HMRC и тя започва наказателно разследване. В същото време г-н Гарофало заведе гражданско дело срещу партньора си, за да го отстрани от компанията.
През юли тази година съдия от Върховния съд издаде рядка временна забрана, което означава, че г-н Крисп ще бъде отстранен незабавно в очакване на пълния граждански процес.
В решението си съдията каза, че видеото под прикритие е „убедително доказателство“, че г-н Крисп е знаел, че нарушава санкциите, а сметките на компанията показват, че той „е скрил руската търговия“.
След като пое пълния контрол над компанията, г-н Гарофало незабавно спря всички продажби за Русия.
В изявление Дейвид Крисп каза пред BBC: „Категорично опровергавам обвиненията, отправени срещу мен от г-н Гарофало, в нито един момент не съм търгувал съзнателно в нарушение на руските санкции… в нито един момент не съм се опитал да скрия тези сделки… компаниите“ сделките с Русия бяха добре познати на тези в бизнеса... Очаквам с нетърпение да бъда напълно оневинен.“
Служители на HMRC арестуваха г-н Крисп при пристигането си на летище Гетуик през октомври 2023 г. и иззеха паспорта му.
Но до юли тази година HMRC прекрати разследването си и каза на г-н Крисп, че няма да предприема повече действия срещу него, като връща паспорта му.
Г-н Гарофало ни каза, че е шокиран, че HMRC не е проявил интерес към доказателствата, които е събрал. „Беше отворен и затворен случай. Доказателствата бяха просто неопровержими.
HMRC не коментира отделни случаи, но каза пред BBC, че неспазването на санкциите е сериозно престъпление и тези, които ги нарушават, могат да бъдат изправени пред принудителни действия, включително финансови санкции или препращане за наказателно преследване.
В нейното изявление се добавя: „HMRC глоби пет компании за нарушения на разпоредбите за санкции срещу Русия през последните две години, включително глоба от £1 милион, издадена през август 2023 г.“
Но BBC разбира, че не е имало наказателно преследване за нарушаване на търговски санкции срещу Русия от февруари 2022 г.
Депутатът сър Иън Дънкан Смит, председател на комисия от депутати, работеща по санкциите срещу Русия, каза пред BBC, че случаят Crisp не е „еднократен“.
„По отношение на наказателното преследване и сериозното преследване на хората заради санкции, Обединеното кралство е наистина много бедно“, каза сър Иън. „Ако ние не преследваме, кой, по дяволите, ще бъде възпрян от нарушаване на санкциите?
Той каза, че други страни, включително САЩ, са на „светлинни години“ пред Обединеното кралство по отношение на преследването на нарушителите.
„Трябва да има арест, наказателно преследване и лишаване от свобода. И ако не го направим, тогава няма такова нещо като санкции.
Бившият лидер на Консервативната партия каза, че HMRC често е достигал до споразумения, вместо да издава големи глоби или наказателни присъди.
„Властите може да кажат, че нарушенията на санкциите са твърде малки, за да бъдат преследвани, но отговорът е, че преследвате малките, защото големите трябва да знаят, че вие също ги преследвате“, добави той.
Правителството на Обединеното кралство се надяваше, че санкциите ще бъдат възпиращо средство, без да е необходимо строго прилагане, според Тим Аш от мозъчния тръст Chatham House за външни работи.
„Реалността е, че привлекателността на правенето на бизнес с Русия, огромните печалби, които могат да бъдат направени, са твърде много за някои хора“, обясни г-н Аш.
„Те се интересуват повече от крайния си резултат, за разлика от бездънната яма на умиращите украинци.“
Той каза, че случаи като този на Крисп изпращат ясно послание, че няма да има последствия за продължаването на бизнеса с Русия.
„Изминахме почти три години от [пълномащабната] инвазия и фактът, че не сме събрали режима на санкции, е доста необикновен.
Дейвид Крисп призна пред следовател под прикритие, че е „пренебрегнал правителствените укази“ за санкции, като е продал парфюм „Boadicea the Victorious“ за £1000 на бутилка в Русия.
Би Би Си вече може ексклузивно да покаже видеото под прикритие, което досега е било споделяно само в съда.
Г-н Крисп беше арестуван през 2023 г. от HM Revenue and Customs (HMRC) – правителствената агенция на Обединеното кралство, отговорна за прилагането на санкциите – но разследването беше прекратено по-рано тази година. Това е въпреки откриването на доказателства, че той се е опитал да прикрие повече от £1,7 милиона незаконни продажби.
Г-н Крисп от Съри отрича съзнателно нарушаване на санкциите или прикриване на търговия с Русия.
Не е имало нито една наказателна присъда в Обединеното кралство за нарушаване на търговските санкции срещу Русия, разбира BBC, след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна преди почти три години.
Ненаказването на нарушителите е „лош сигнал за изпращане“ и кара Обединеното кралство да изглежда като „меко докосване“, казва старшият депутат от Консервативната партия сър Иън Дънкан Смит, който призовава за по-строги действия срещу Русия.
Г-н Крисп пътуваше по света, продавайки парфюми от висок клас, като редовно общуваше със знаменитости и ВИП персони, които не знаеха за дейността му в Русия.
Но когато започнал да разговаря с приятелски настроен американец в асансьора на луксозен хотел в Далас през юли миналата година, той нямал представа, че всъщност говори с частен детектив.
Представяйки се за бизнесмен от Лас Вегас, агентът каза, че се интересува от парфюмите на г-н Крисп. По-късно се срещнаха в хотелската стая на Крисп, за да помиришат ароматите - където следователят тайно засне разговора.
„Как е вашият руски пазар?“ – попита следователят. "Не казвай на никого." Г-н Крисп отговори: „Ние се справяме наистина добре... игнорираме правителствените укази.“
След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., правителството на Обединеното кралство въведе санкции, забраняващи търговията с Русия в няколко области - парфюмите са специално посочени. Нарушаването на тези разпоредби е сериозно престъпление с максимална присъда лишаване от свобода до 10 години.
След въвеждането на санкциите г-н Крисп се е договорил с тогавашния си бизнес партньор Дейвид Гарофало да прекратят търговията с Русия. Но г-н Гарофало по-късно стана подозрителен, след като подател на информация заяви, че Крисп продължава да продава парфюм в Москва. След това г-н Гарофало нае частни детективи.
Кадрите под прикритие са „отвратителни“, ми каза Дейвид Гарофало, докато гледахме кадрите заедно, добавяйки, че „той знае, че нарушава санкциите“.
Без знанието на г-н Крисп компанията състави и досие с доказателства, че той съзнателно е нарушил санкциите.
Служителите също откриха палети със стоки в съоръжението на компанията в Обединеното кралство с документи, показващи получатели в Русия, и международни данни за доставка, потвърждаващи доставките. В Москва бяха открити продукти за продажба, които компанията пусна едва след налагането на санкциите.
„Той всъщност беше направил всичко възможно, за да прикрие факта, че е продължил да продава в Русия“, каза ни г-н Гарофало. „Той беше измамил нашия вътрешен адвокат и подвел нашите одитори.“
Г-н Гарофало докладва за г-н Крисп на HMRC и тя започва наказателно разследване. В същото време г-н Гарофало заведе гражданско дело срещу партньора си, за да го отстрани от компанията.
През юли тази година съдия от Върховния съд издаде рядка временна забрана, което означава, че г-н Крисп ще бъде отстранен незабавно в очакване на пълния граждански процес.
В решението си съдията каза, че видеото под прикритие е „убедително доказателство“, че г-н Крисп е знаел, че нарушава санкциите, а сметките на компанията показват, че той „е скрил руската търговия“.
След като пое пълния контрол над компанията, г-н Гарофало незабавно спря всички продажби за Русия.
В изявление Дейвид Крисп каза пред BBC: „Категорично опровергавам обвиненията, отправени срещу мен от г-н Гарофало, в нито един момент не съм търгувал съзнателно в нарушение на руските санкции… в нито един момент не съм се опитал да скрия тези сделки… компаниите“ сделките с Русия бяха добре познати на тези в бизнеса... Очаквам с нетърпение да бъда напълно оневинен.“
Служители на HMRC арестуваха г-н Крисп при пристигането си на летище Гетуик през октомври 2023 г. и иззеха паспорта му.
Но до юли тази година HMRC прекрати разследването си и каза на г-н Крисп, че няма да предприема повече действия срещу него, като връща паспорта му.
Г-н Гарофало ни каза, че е шокиран, че HMRC не е проявил интерес към доказателствата, които е събрал. „Беше отворен и затворен случай. Доказателствата бяха просто неопровержими.
HMRC не коментира отделни случаи, но каза пред BBC, че неспазването на санкциите е сериозно престъпление и тези, които ги нарушават, могат да бъдат изправени пред принудителни действия, включително финансови санкции или препращане за наказателно преследване.
В нейното изявление се добавя: „HMRC глоби пет компании за нарушения на разпоредбите за санкции срещу Русия през последните две години, включително глоба от £1 милион, издадена през август 2023 г.“
Но BBC разбира, че не е имало наказателно преследване за нарушаване на търговски санкции срещу Русия от февруари 2022 г.
Депутатът сър Иън Дънкан Смит, председател на комисия от депутати, работеща по санкциите срещу Русия, каза пред BBC, че случаят Crisp не е „еднократен“.
„По отношение на наказателното преследване и сериозното преследване на хората заради санкции, Обединеното кралство е наистина много бедно“, каза сър Иън. „Ако ние не преследваме, кой, по дяволите, ще бъде възпрян от нарушаване на санкциите?
Той каза, че други страни, включително САЩ, са на „светлинни години“ пред Обединеното кралство по отношение на преследването на нарушителите.
„Трябва да има арест, наказателно преследване и лишаване от свобода. И ако не го направим, тогава няма такова нещо като санкции.
Бившият лидер на Консервативната партия каза, че HMRC често е достигал до споразумения, вместо да издава големи глоби или наказателни присъди.
„Властите може да кажат, че нарушенията на санкциите са твърде малки, за да бъдат преследвани, но отговорът е, че преследвате малките, защото големите трябва да знаят, че вие също ги преследвате“, добави той.
Правителството на Обединеното кралство се надяваше, че санкциите ще бъдат възпиращо средство, без да е необходимо строго прилагане, според Тим Аш от мозъчния тръст Chatham House за външни работи.
„Реалността е, че привлекателността на правенето на бизнес с Русия, огромните печалби, които могат да бъдат направени, са твърде много за някои хора“, обясни г-н Аш.
„Те се интересуват повече от крайния си резултат, за разлика от бездънната яма на умиращите украинци.“
Той каза, че случаи като този на Крисп изпращат ясно послание, че няма да има последствия за продължаването на бизнеса с Русия.
„Изминахме почти три години от [пълномащабната] инвазия и фактът, че не сме събрали режима на санкции, е доста необикновен.
Тагове
Станете част от общността на BG Firmi във Viber
